Fiumi di danaro entrano ed escono dall`Italia, ma il meccanismo dei controlli nelle zone di frontiera sembra incepparsi nel momento in cui si dovrebbero perseguire possibili illeciti. E un vuoto normativo che allenta la maglia della lotta al riciclaggio e dell`evasione fiscale.

Cospicue le violazioni alla norma che dal 1990 prevede una dichiarazione obbligatoria per i trasferimenti di denaro contante oltre il limite di venti milioni. Nel 2001 l`erario ha incassato tre milioni e cento mila euro e il 40 per cento di queste oblazioni riguarda 118 verbali redatti dai funzionari della Dogana dell`aeroporto di Fiumicino per complessivi 8 milioni di euro di valuta non dichiarata.

Diversa la situazione sul fronte bancario. Solo nel 2001,Il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha ricevuto dall`Ufficio Italiano dei Cambi ben 13mila segnalazioni di operazioni sospette rilevate dalle banche e dagli operatori fiananziari.

I sistemi per il riciclaggio di capitali illeciti sono sempre piu` raffinati, spesso utilizzano la rete telematica e la movimentazione finanziaria ha ormai assunto dimensioni planetarie. Le organizzazioni criminali concorrenti tra loro nelle attivita` illecite, sono saldamente unite nelle tecniche e nei terminali del riciclaggio che sommano cifre iperboliche:in una indagine internazionale deI nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza e` in ballo una cifra vicina a mille e duecento miliardi di dollari